三分PK拾

                                                                          来源:三分PK拾
                                                                          发稿时间:2020-09-22 10:31:19

                                                                          日本政府目前发布的是针对全球159个国家和地区的“渡航中止”,并且也原则上禁止外国人入境。作为例外,针对感染情况比较稳定的亚洲等16个国家地区开放了商务人员通道。

                                                                          不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                                          按照之前日本政府所发布的一商务二留学生三游客的方针,目前政府已准备进入第二阶段。此前在5月时政府方面表示,第一阶段接受商务人员入境,是为尽快恢复经济衰退。第二阶段放宽留学生入境也为解决便利店等行业的人手不足问题。

                                                                          至于游客,则是在刺激消费的同时,也存在再次令感染扩大的风险,因此需要从经济和防控两方面来定夺。

                                                                          其中,汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。

                                                                          中国人民解放军空军已持续多日在中国台湾空域进行实战化演练。据此前台媒报道,解放军战机18日、19日、20日连续从多个方向进入中国台湾空域进行实战化演练。资料图:汇丰银行(路透社)

                                                                          海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

                                                                          【环球网报道】台湾绿媒连日来连续报道“解放军军机新闻”。昨晚,台湾亲绿媒体三立新闻“更新”称,台湾防务部门发布的即时军事动态显示,两架解放军运-8反潜机当日进入台西南防空识别区。

                                                                          港媒指出,这不是汇丰第一次陷入丑闻,在2012年,该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团等洗钱,汇丰最终向美国政府支付19亿美元达成和解,美国司法部当时拒绝起诉汇丰,声称这会引起“全球金融灾难”。英国当局当时阻碍了美国调查,并影响了最终结果。中新网9月23日电 据日本《中文导报》报道,10月起,日本政府针对疫情下的三段式入境政策将开展到第二阶段,即让留学生入境。政府即将从10月起放宽入境限制,接纳拥有3个月以上的中长期签证人员入境。这项举措不包括游客。而且为防止新冠病毒,入境人员将实施隔离两周,并且入境人数将被限制为“每天最多1000人”。而外国留学生入境则可全面解禁。

                                                                          综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。